Andrew Mountbatten-Windsor recibió millones de libras de un oligarca utilizando fondos de una empresa implicada en corrupción criminal, según descubrió una investigación de la BBC.
El multimillonario kazajo Timur Kulibayev le dijo a la BBC a través de sus abogados que utilizó un préstamo de una empresa llamada Enviro Pacific Investments para ayudarlo a comprar la antigua mansión de Andrew.
Los fiscales italianos concluyeron que la empresa había recibido dinero procedente de un plan de soborno en 2007.
Semanas después de realizar el último de estos pagos, el oligarca compró Sunninghill Park en Berkshire al entonces príncipe por 15 millones de libras, con la ayuda de fondos de Enviro Pacific.
Kulibayev es yerno del entonces presidente de Kazajistán y uno de los funcionarios más influyentes de la industria petrolera y gasística del país centroasiático. La BBC también ha sabido que, en otro caso, un empresario italiano se declaró culpable de sobornar al oligarca.
Los abogados de Kulibayev nos dijeron que él nunca había incurrido en soborno o corrupción y que los fondos utilizados para adquirir Sunninghill Park eran completamente legítimos.
Las revelaciones plantean preguntas sobre si el entonces príncipe pudo haberse beneficiado inadvertidamente de los ingresos del delito y si él y sus asesores llevaron a cabo los controles adecuados exigidos por la ley para evitarlo.
Tom Keatinge, experto en lavado de dinero y director del Centro de Finanzas y Seguridad, dijo que el acuerdo tenía «claras señales de alerta» que deberían haber motivado controles detallados para garantizar que no estuviera «ayudando a lavar los ingresos de la corrupción».
Según se informa, Kulibayev pagó £3 millones más que el precio pedido y aproximadamente £7 millones más que el valor de mercado de la propiedad.
El ex príncipe no respondió a las solicitudes de comentarios de la BBC. En 2009, tras las críticas al acuerdo, declaró al Daily Telegraph: «No es asunto mío, en cuanto se pague el precio. Si esa es la oferta, no voy a mirarle los dientes a caballo regalado y sugerir que me han pagado de más».
En el mercado
Foto AP/Nikita BassovEn ese momento, tenía una fortuna estimada en más de 1.000 millones de libras y un papel clave en la gestión del fondo soberano de riqueza del país, Samruk-Kaznya, propietario de gran parte de la industria de petróleo y gas del estado.
Según informes, Andrés conoció a Kulibayev gracias a la empresaria y socialité kazaja Goga Ashkenazi, quien tiene dos hijos fruto de una relación con el oligarca. Posteriormente, Ashkenazi describió al príncipe como un amigo cercano, pero ahora afirma no haber tenido ningún trato con él en unos 15 años.
Andrés y Ashkenazi fueron fotografiados en junio de 2007 asistiendo al Ladies Day en Ascot con la Reina. Ese mismo mes, se firmaron los contratos para la compra de Sunninghill. Kulibayev utilizó una sociedad offshore de su propiedad, Unity Assets Corporation, para comprar la mansión. Los abogados de la Familia Real, Farrer & Co, representaron al vendedor.
La transacción se completó en septiembre de ese año. Ese mismo mes, según consta en los registros reales, los contribuyentes británicos recibieron una factura de 57.000 libras esterlinas por un vuelo chárter para que el expríncipe visitara Kazajistán en misión oficial como enviado comercial.
Imágenes GettyEn el momento de la venta, el gobierno del Reino Unido manifestaba su preocupación por Kazajistán. El entonces ministro de Asuntos Europeos, Geoff Hoon, declaró a los parlamentarios en abril de 2007 que las acusaciones de corrupción sistemática en el país eran frecuentes.
A pesar de estas preocupaciones -así como del papel oficial de Andrés como enviado comercial y su posición entonces como cuarto en la línea de sucesión al trono- la identidad del comprador no fue revelada por ninguna de las partes ni por el Palacio de Buckingham.
En 2007, no existía ningún requisito para identificar a los propietarios de compañías offshore que compraban propiedades en el Reino Unido, y Kulibayev fue nombrado por los medios recién tres años después.
Vínculos con la corrupción
En 2012 surgieron preguntas sobre los vínculos del acuerdo con la corrupción, cuando los medios dijeron que los fiscales italianos estaban investigando acusaciones que involucraban a Kulibayev.
Las acusaciones incluían la posibilidad de que se hubieran utilizado sobornos para financiar la compra de Sunninghill Park a través de Enviro Pacific Investments, la empresa que, según se ha confirmado, financió parcialmente la operación. Estas investigaciones no dieron lugar a cargos contra Kulibayev.
Sin embargo, la BBC ha visto documentos de una serie de casos judiciales de 2016 y 2017 que juntos muestran cómo los fiscales italianos concluyeron que Enviro Pacific Investments había recibido dinero de un plan de soborno.
Estos documentos fueron obtenidos por primera vez por la revista L’Espresso durante el proyecto Caspian Cabals del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación .
Sugieren que el vínculo de Enviro Pacific Investments con la corrupción se dio a través de otra empresa llamada Aventall. En un caso en Monza, el ejecutivo petrolero italiano Agostino Bianchi se declaró culpable de pagar sobornos a Kulibayev y a otros funcionarios kazajos a cambio de lucrativos contratos petroleros, y Aventall fue mencionada como una de las empresas utilizadas para canalizar los sobornos. Kulibayev no fue acusado.
ShutterstockSegún el acuerdo de culpabilidad de Bianchi, Aventall estaba dirigida por Massimo Guidotti, quien fue descrito como el «mediador» de la corrupción.
Había creado un sistema de calificación para medir la influencia de los oligarcas kazajos, según documentos judiciales de un caso relacionado. En un correo electrónico de 2009, le otorgó a Kulibayev la máxima calificación de cinco estrellas. Interrogado por la fiscalía, Guidotti negó haber distribuido sobornos.
En un segundo caso en Milán, los fiscales dijeron que Aventall había realizado pagos «de naturaleza presuntamente corrupta» a Enviro Pacific Investments, la compañía que prestó el dinero para la compra de Sunninghill.
Dijeron que se habían prometido 6,5 millones de dólares (3,27 millones de libras), pero solo encontraron pruebas de pagos por valor de 1,5 millones de dólares (755.000 libras). El último fue en abril de 2007, menos de dos meses antes de que se intercambiaran los contratos por Sunninghill.
Los fiscales afirmaron que fuentes públicas demostraban que Enviro Pacific estaba vinculada a Kulibayev. Sin embargo, el proceso de Milán fue desestimado en enero de 2017, en parte porque los fiscales no pudieron vincular los pagos a contratos específicos ni identificar definitivamente a los funcionarios públicos que recibieron los fondos.