La mayor firma de contabilidad del mundo ayudó a falsificar documentos para ocultar la riqueza de Roman Abramovich y evadir impuestos, según ha revelado el programa Panorama de la BBC.
Las cuentas aprobadas por Deloitte en Chipre supusieron la desaparición de activos como superyates, mansiones y aviones privados por valor de 672 millones de dólares (508 millones de libras esterlinas) de las cuentas de la empresa de Abramovich.
Al parecer, Deloitte también asesoró en un plan para evadir una enorme factura fiscal sobre la fortuna del oligarca mediante la falsificación de documentos.
El abogado Andrew Mitchell KC, experto en derecho de servicios financieros, afirmó que las pruebas presentadas por Panorama demostraban que el plan era una evasión fiscal «sencilla» y «no podría ser más descarada».
Los abogados de Roman Abramovich afirmaron que él niega haber evadido impuestos o haber ocultado su fortuna. Añadieron que el programa Panorama no presentó pruebas de que él supiera, autorizara o dirigiera la falsificación de ningún documento, y que era legítimo confiar en el asesoramiento de profesionales.
Deloitte Chipre afirmó que «actúa en cumplimiento de las leyes aplicables».
Los resultados se dan a conocer tras una investigación conjunta entre BBC Panorama y la Oficina de Periodismo de Investigación.
Durante casi dos décadas, Roman Abramovich fue el oligarca ruso más famoso del Reino Unido, recibido con los brazos abiertos en Londres, donde compró el Chelsea Football Club en 2003 y financió la época más exitosa del club. Pero tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, fue sancionado por el gobierno británico como colaborador del presidente Vladimir Putin y obligado a vender el club.
Según los informes, Abramovich reside en Turquía, un refugio seguro para él debido a que no se le impusieron sanciones. En la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha, 5.400 millones de libras esterlinas de sus activos permanecen congelados y la investigación penal lleva cuatro años en curso.
Los abogados del oligarca declararon a la BBC que él niega las acusaciones de la investigación de Jersey y afirma que fue «llevada a cabo con fines políticos».
Nuestra investigación ha sacado a la luz nuevas pruebas sobre la forma en que se ha gestionado el imperio empresarial de Abramovich. También plantea serias dudas sobre la integridad de algunos de sus asesores profesionales.
Imágenes de GettyLas pruebas están contenidas en una filtración que incluye miles de documentos sobre las finanzas del oligarca y las operaciones de una red de empresas offshore administradas desde Chipre —que solía ser un paraíso fiscal popular entre los rusos— entre 1995 y 2022.
La BBC y sus socios mediáticos, entre los que se incluyen The Guardian, Paper Trail Media, el Organised Crime and Corruption Reporting Project y la Cyprus Investigative Reporting Network, así como la Bureau of Investigative Journalism , han estado informando sobre los archivos filtrados desde 2023 como parte de la investigación Cyprus Confidential del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación .
En 2022, el programa Panorama también informó sobre cómo Abramovich había amasado su fortuna mediante un acuerdo corrupto para comprar una petrolera estatal rusa en la década de 1990, para luego revendérsela al gobierno una década después obteniendo miles de millones de dólares en ganancias. Anteriormente, él había afirmado que las acusaciones de corrupción en dicho acuerdo eran falsas.
Las ganancias de los negocios petroleros de Abramovich en Rusia se canalizaron a través de una red de empresas offshore. Estas eran administradas desde Chipre por una empresa de servicios corporativos llamada MeritServus, con sede en Limassol, la segunda ciudad más grande de la isla.
Hasta 2005, Deloitte —ahora la mayor de las cuatro grandes firmas que dominan el sector de la contabilidad— era propietaria de MeritServus. Tras su separación, ambas compañías colaboraron estrechamente con los socios de Abramovich para gestionar su fortuna global.
Los documentos filtrados de MeritServus revelan algunas de sus prácticas.
Nuestro primer ejemplo de documentación con fechas anteriores data de 2006, después de que una nueva ley en Chipre obligara a hacer públicas las cuentas de las empresas. La nueva ley de transparencia amenazaba con revelar los secretos de la inmensa fortuna de Abramovich.
Deloitte Cyprus había preparado un borrador de las cuentas de 2003 —pero aún no las había finalizado— para su empresa chipriota, Amiscan Investments. Las cuentas detallaban propiedades de lujo por valor de 672 millones de dólares.
Una mansión en West Sussex, un lujoso apartamento en Londres y una finca en el sur de Francia estaban incluidos, además de helicópteros, aviones privados y una pequeña flota de barcos que el oligarca poseía en ese momento, incluido el Pelorus, valorado en 147,5 millones de dólares.