Cuando el FBI allanó la mansión de Jeffrey Epstein en Nueva York en julio de 2019, el día en que fue arrestado por tráfico sexual infantil, los agentes forzaron una gran caja fuerte para encontrar diamantes, fajos de dinero en efectivo, pasaportes, carpetas de CD y discos duros.
Pero un problema con la orden judicial les impidió irse con los objetos. Y cuando regresaron con una nueva, la caja fuerte había sido vaciada durante su ausencia, según documentos del FBI.
Richard Kahn, contador y tenedor de libros de Epstein desde 2005, había ordenado al personal de la mansión que empacara dos maletas con el contenido de la caja fuerte y las entregara en su casa, escribieron los agentes.
Después de que el FBI habló con el entonces abogado de Kahn, Kahn aceptó entregar las maletas intactas, pero no quería que los agentes vinieran a su casa y se negó a decir quién le había dicho que retirara los artículos.
Sin embargo, una fuente cercana a la investigación sobre Epstein nos dijo que no tenía conocimiento de que Kahn hubiera sido entrevistado o investigado en relación con la investigación criminal del financista pedófilo.
El abogado actual de Kahn dijo a BBC News que su cliente había cooperado plenamente con las solicitudes del FBI.
Departamento de Justicia de los Estados UnidosKahn y el abogado de larga trayectoria de Epstein, Darren Indyke, son los únicos ejecutores del patrimonio de Epstein y controlan toda su riqueza y posesiones.
Aunque no son nombres muy conocidos, la pareja ahora tiene control sobre la compensación debida a los sobrevivientes y los secretos contenidos en los documentos que aún conserva el patrimonio de Epstein, que, a pedido, han sido entregados al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
Como parte de su investigación sobre la red de Epstein, el comité del Congreso ha citado a ambos a declarar. Kahn comparecerá el miércoles 11 de marzo, mientras que Indyke lo hará el jueves 19 de marzo.
Hemos hablado con personas asociadas con las investigaciones vinculadas a Epstein, hemos revisado documentos de múltiples casos judiciales y analizado el material más reciente publicado en los archivos de Epstein por el Departamento de Justicia de los EE. UU., para tratar de descubrir más sobre el papel que supuestamente los dos hombres desempeñaron en la vida de Epstein y continúan desempeñando después de su muerte.
Epstein designó a Indyke y Kahn como co-ejecutores en agosto de 2019, apenas dos días antes de morir en prisión a la espera de juicio por tráfico sexual de menores. Revisó su testamento para transferir todo su patrimonio a un fideicomiso con el nombre de su año de nacimiento, que administrarían el abogado y el contador.
En su calidad de albaceas, Indyke y Kahn acordaron paquetes de compensación para los sobrevivientes e incluyeron condiciones que impedían a quienes aceptaron los fondos emprender acciones legales en su contra. Otras reclamaciones siguen pendientes.
Como beneficiarios del fideicomiso, los hombres también podrían recibir decenas de millones de dólares cada uno de lo que quede cuando se resuelvan las reclamaciones.
El valor del patrimonio de Epstein sigue siendo incierto. Pero se estimó en aproximadamente 635 millones de dólares (475 millones de libras) al momento de su muerte, según Edwards Henderson, un bufete de abogados que representa a muchos de los sobrevivientes.
Una de las mujeres abusadas por Epstein, que pidió permanecer en el anonimato, dijo a la BBC que Indyke y Kahn tenían preguntas que responder sobre lo que sabían sobre su «empresa».
«Jeffrey era solo un ser humano. No habría podido seguir el ritmo de todo esto solo», dijo. «Siempre decimos: hay que seguir el rastro del dinero, ¿no? Si sigues el rastro del dinero, puedes entender mucho sobre cómo funcionaba esta operación».
Los documentos judiciales afirman que tanto Indyke como Kahn (o a menudo ambos) «tenían autoridad para firmar prácticamente todas las cuentas de Epstein», lo que significaba que estaban autorizados a realizar transacciones.
También ayudaron a dirigir varias corporaciones de Epstein, algunas de las cuales, según se alega en documentos judiciales, existían únicamente para su operación de tráfico sexual. El abogado de Kahn nos dijo que «no hay fundamento para tales afirmaciones» y que las empresas de Epstein no operaban para encubrir sus actividades; «prácticamente todas eran entidades declarantes de impuestos cuya propiedad nunca se ocultó».
Medios DMGLa pareja supuestamente recibió millones en honorarios y préstamos de Epstein, pagó a sobrevivientes e incluso facilitó matrimonios forzados para mujeres traficadas desde el extranjero para permitirles permanecer en los EE. UU., según documentos presentados ante el tribunal.
Una demanda alega que nadie excepto Ghislaine Maxwell, una ex socialité británica y ahora asociada condenada de Epstein, fue «tan esencial y central para la operación de Epstein» como Indyke y Kahn.
El congresista estadounidense Suhas Subramanyam, miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, declaró a BBC News que «podrían ser dos de las personas más indicadas para hablar» sobre cómo Epstein gestionaba sus asuntos. «Sin duda, las víctimas los han mencionado como personas que tenían conocimiento de algunos de los delitos de Jeffrey Epstein, no solo de transacciones financieras, sino incluso de tráfico sexual», afirmó.
Indyke y Kahn han negado haber cometido ningún delito en sus interacciones con Epstein y no enfrentan cargos penales. «Ningún juez de ningún tribunal ha determinado jamás que el Sr. Indyke o el Sr. Kahn hayan cometido ningún delito», declaró a BBC News Daniel Weiner, abogado de Indyke.
«Ninguna mujer ha acusado jamás a ninguno de los dos hombres de cometer abusos sexuales o de presenciar abusos sexuales, ni ha afirmado en ningún momento haberles informado de ninguna acusación de abuso del señor Epstein», añadió.
La mujer abusada por Epstein nos dijo que las apariciones de los hombres ante el comité fueron bienvenidas porque los sobrevivientes habían estado «gritando sobre ellos durante mucho tiempo».
«Tienen que responder por todo esto. Solo espero que la gente realmente hable y no se limite a invocar la Quinta Enmienda y quedarse en silencio, porque con eso no se gana nada», dijo.
Además de su próximo testimonio, como co-ejecutores del patrimonio de Epstein, Indyke y Kahn han proporcionado al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes «miles de páginas de documentos, fotografías y otros materiales» en respuesta a citaciones, según el abogado de Indyke.
Pero algunos artículos, como el libro de mensajes de cumpleaños de Epstein, vinieron con redacciones hechas de antemano por los propios co-ejecutores, que según el equipo legal de Indyke y Kahn se hicieron para proteger las identidades de las víctimas.
Los hombres del dinero
Kahn no era solo el contador de Epstein. Según los documentos de la empresa, tenía una sorprendente actividad secundaria como gerente de una empresa de diseño con sede en Nueva York durante la década de 2010.
Sin embargo, los documentos presentados ante el tribunal alegan que la compañía era parte de una red de empresas utilizadas por Epstein para canalizar dinero a las víctimas y a las personas que reclutaban a mujeres para ser abusadas.
Estos detalles fueron descubiertos en documentos mal redactados de un caso judicial presentado por las Islas Vírgenes de Estados Unidos (USVI) contra el patrimonio de Epstein y los albaceas, Indyke y Kahn, por motivos de «trata de personas y fraude financiero».
El caso se resolvió en 2022, cuando los herederos acordaron pagar más de 105 millones de dólares (78 millones de libras) en efectivo y la mitad de las ganancias de la venta de una de las islas privadas de Epstein. Los documentos judiciales del caso alegaban que la pareja ayudó a Epstein a administrar 140 cuentas bancarias.