Los estafadores que llevaron a cabo una estafa relacionada con equipos de protección personal (EPP) durante la pandemia de Covid-19 gastaron cientos de miles de libras en coches de lujo, relojes y reformas en sus viviendas.
Jogesh Bhandari, de 59 años, y Craig Morris, de 43, fueron declarados culpables el miércoles en el Tribunal de la Corona de Leicester tras un juicio por dos cargos de conspiración para cometer fraude mediante falsa representación, así como por ocultar y transferir bienes de origen delictivo.
Meenakashi Bhandari, de 48 años, fue declarada culpable de encubrimiento y transferencia de bienes procedentes de actividades delictivas. La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) informó que el grupo afirmaba poder suministrar millones de cajas de guantes de nitrilo.
Su sentencia se dictará el 21 de agosto.
La NCA afirmó que los registros bancarios mostraban que Jogesh Bhandari y su esposa, Meenakashi Bhandari, ambos residentes de Mitchell Drive en Loughborough, Leicestershire, utilizaron el dinero para comprar relojes Rolex, joyas, paquetes vacacionales y automóviles.
Según la NCA, Jogesh gastó 126.000 libras en un Porsche nuevo, mientras que el resto del dinero se destinó a la reforma de la cocina.
Según la NCA, Jogesh era propietario y controlaba una empresa creada en 2020 para comprar y vender guantes de nitrilo, mientras que Morris participó en varias operaciones fraudulentas en 2020 y 2021.
La agencia afirmó que Jogesh proporcionó a posibles proveedores una serie de documentos falsificados, incluidos extractos bancarios que mostraban hasta 125 millones de dólares y cartas de certificación para intentar persuadir a las empresas de que hicieran negocios con él.
NCAEntre los 47.000 mensajes de WhatsApp intercambiados entre Jogesh y Morris, Morris escribió: «En todas las noticias solo se habla de la escasez de EPI. ¡Aprovechemos la situación! ¡Saquémosla a relucir! ¡Aprovechemos la oportunidad!».
La NCA dijo que Jogesh respondió: «(Pulgar arriba) se trata de un buen trabajo en equipo y de que TODOS ganen dinero».
En otro mensaje, Jogesh le envió a Morris una imagen de un Rolls-Royce y le dijo: «Pero si quiero uno de estos, entonces tenemos que seguir adelante».
Morris, residente de Forest Drive en Lytham St Annes, Lancashire, esperaba recibir pagos regulares de 5.000 libras esterlinas de Jogesh antes de que los dos hombres se distanciaran a finales de 2021.
NCALa agencia afirmó que Jogesh trabajó con Frank Labruzzo, fiscal general adjunto de Estados Unidos en el Departamento de Justicia del estado de Luisiana, quien proporcionó un servicio de depósito en garantía fraudulento: una cuenta bancaria que retiene fondos hasta que se cumplen las condiciones previamente acordadas.
Según la agencia, el fraude de Jogesh comenzó en noviembre de 2020, cuando acordó un trato para suministrar 12 millones de cajas de guantes, y la empresa realizó el pago a la cuenta de depósito en garantía.
En lugar de que el dinero permaneciera en la cuenta hasta que se completara el acuerdo, la NCA afirmó que se pagó inmediatamente a Labruzzo y Jogesh.
Un mes después, Jogesh recibió otros 2,7 millones de dólares en su cuenta, y se retiraron casi 500.000 dólares para saldar sus deudas y las de su esposa, según informó la NCA.
‘Explotar a la gente’
Según la agencia, a principios de 2021 recibió más de 3,18 millones de dólares por un pedido de guantes de nitrilo que debían enviarse a hospitales estadounidenses y que nunca se entregaron.
En su acuerdo final, Jogesh recibió los 1,35 millones de dólares directamente en su cuenta comercial, antes de enviar 200.000 libras esterlinas a Morris y comprarse un Porsche nuevo.
Según la NCA, los tres acusados fueron arrestados en febrero de 2023.
Paul Boniface, gerente de operaciones de la NCA, dijo: «Toda esta actividad se produjo en el punto álgido de la pandemia, cuando la demanda de EPI se disparó.
«Bhandari y sus cómplices se aprovecharon de estas vulnerabilidades explotando a personas y empresas para su propio beneficio económico, costeando estilos de vida ostentosos con coches de lujo e importantes reformas en sus viviendas.»
«Este tipo de fraude desvía equipos esenciales que deberían destinarse a organizaciones legítimas, y sus efectos son de gran alcance, más allá de las pérdidas inmediatas para las empresas legítimas involucradas.»
Labruzzo, junto con otra persona, fue condenado en Estados Unidos, añadió la NCA.